أرشيف الوسم : اختلاس

تحقيق النزاهة في ميسان تعيد أكثر من مليار و800 مليون دينار إلى خزينة الدولة

أعلنت محكمة تحقيق النزاهة في رئاسة استئناف ميسان، إعادة اكثر من مليار وثمانمئة مليون دينار عراقي من مسؤول في شركة نفط ميسان تنفيذاً، لتوجيهات مجلس القضاء الأعلى بضرورة استرداد المبالغ الخاصة بقضايا الفساد المالي والإداري.

أكمل القراءة »

ارتكب عمليَّات اختلاسٍ وتزويرٍ وابتزازٍ.. العراق يسترد نائل السامرائي من السلطات المصرية

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن استردادها أحد المُتَّهمين الهاربين من جمهوريَّة مصر العربيَّة، مُوضحةً أنَّ المُتَّهم ارتكب عمليَّات اختلاسٍ وتزويرٍ وابتزازٍ.

أكمل القراءة »

النزاهة: منح فرص استثمارية بـ 18 مليار دينار دون جدوى اقتصادية بذي قار

رصدت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الجمعة، عدم وجود جدوى اقتصاديَّـةٍ بمنح فرصٍ استثماريَّـةٍ بأكثر من (18) مليار دينارٍ، ومعاملات شراءٍ وهميَّة، وتلاعباً وتزويراً في ذي قار.

أكمل القراءة »

النزاهـة تضـبط متهميـن بالابتزاز والاختـلاس وتكشـف تلاعباً بتخصيص أراض في بغداد

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لمُتَّهمين بالتعقيب والابتزاز والاختلاس والتلاعب في بغداد، لافتةً إلى ضبط (5) مُتَّهمين خلال تلك العمليَّات.

أكمل القراءة »

النزاهـة تضـبط مـديـر بلـديـة الصقلاوية لاختلاسه (3) مليارات دينار

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، عن ضبط مدير بلديَّة الصقلاويَّـة وعدداً من مسؤولي الدائرة؛ لاختلاسهم مبالغ ماليَّة يصلُ مجموعها إلى قرابة ثلاثة مليارات دينارٍ في محافظة الأنبار.

أكمل القراءة »

النزاهة تنفذ (6) عمليات ضبط تزوير واختلاس واحتيال في البصرة

أكَّدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لتصاريح گمرگيَّة، واحتيالٍ ومُخالفاتٍ في منح قروضٍ، وتزويرٍ واختلاسٍ في گمرك ميناء أم قصر الشمالي ومُديريَّة التربية ومصرف الرافدين والشركة العامَّة للتجهيزات الزراعيَّة ومُستشفى الفيحاء في مُحافظة البصرة.

أكمل القراءة »

ضبط عمليات اخـتلاس بـ 64 مليون دينار في صحة صلاح الدين والبصرة

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ لحالات اختلاسٍ وهدرٍ للمال العام في دائرتي الصحَّة في مُحافظتي البصرة وصلاح الدين. الدائرة أكَّدت أنَّ فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى مُستشفى نفط البصرة بناءً على مُذكّرةٍ قضائيَّةٍ، تمكَّن من ضبط جهازي “رنين مُغناطيسيٍّ ومفراسٍ …

أكمل القراءة »

النزاهة تعتقل مديراً في وزارة العدل بتهمة الاختلاس

 أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الثلاثاء، عن اعتقال مدير تنفيذي تابع لوزارة العدل في محافظة ديالى متلبس بتهمة “الاختلاس”، وفيما بينت أنها ضبطت بحوزة المتهم مبلغ (30) مليون دينار عراقي، أكدت ان عملية اعتقاله تمت وفق أوامر قضائية.

أكمل القراءة »

النزاهة تكشف هدراً بــ29 مليار في استملاك عقارين بالأنبار

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن وجود مغالاةٍ وهدرٍ كبير في المال العام رافق عمليَّة استملاك عقارين في محافظة الأنبار، مبينةً أن مبلغ الهدر وصل إلى قرابة (29,000,000,000) مليار دينارٍ.  

أكمل القراءة »

النزاهة تضبط حالات اختلاس وجباية أموال خلافاً للقانون في بابل وذي قار

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الاحد، عن تنفيذها عمليَّتي ضبط مُتَّهمين بجباية الأموال بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون في مُحافظتي بابل وذي قار، مُبيّنةً وجود اختلاسٍ وفروقاتٍ في مبالغ الجباية. وقالت الهيئة في بيان حصل عليه موقع “الغدير”، إن “شعبة التحرّي والضبط القضائيّ في مكتب تحقيق بابل تمكَّنت من ضبط ثلاثةٍ …

أكمل القراءة »